F-麗豐：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/19

2.重要決議事項:

(1)承認本公司102年度營業報告書及合併財務報告案

(2)承認本公司102年度盈餘分配案:

股東紅利共計新台幣529,949,000元,

其中現金股利為新台幣492,095,500元(每股配發現金股利新台幣6.5元)及

股票股利為新台幣37,853,500元(每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利50股

(每股0.5元))

(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案:

提撥新台幣37,853,500元撥充資本發行新股,每股面額10元,計發行普通股

3,785,350股(每仟股無償配發50股)

(4)通過修訂「公司章程」案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案

(6)通過「董監事及重要職員責任保險」案

(7)完成第一屆董事補選案：李宗德(A104******)

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無