欣興電子：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/19

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表。

二、通過承認本公司102年度盈餘分派表。

三、選舉第十屆董事及監察人。

四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。

五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。

六、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。

七、通過許可本公司董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之行為。

八、通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事或經理人，而為公司營業範圍內之

行為。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無