詮欣：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/20

2.重要決議事項:

承認事項

(1)承認本公司102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。

(2)承認本公司102年度盈餘分派案。

分派普通股現金股利每股1.5元。

討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(3)擬發行限制員工權利新股案

選舉事項：選舉本公司董事及監察人案。

董事當選人為

吳榮春

吳連溪

陳武雄

吳佳祥

獨立董事　黃榮山

獨立董事　陳健志

獨立董事 張敏蕾

監察人當選人為

賴柏榮

林倩如

祥和興投資股份有限公司代表人：詹玉梅

其他討論事項

解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。