昶洧：公告本公司民國103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/20

2.重要決議事項:

(一)通過承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司民國102年度盈餘分配案。

(三)決議通過修訂「公司章程」部分條文案。

(四)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(五)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(六)決議通過以私募方式發行普通股，辦理國內現金增資案。

(七)決議通過發行限制員工權利新股案。

(八)完成第十二屆董事及監察人改選案：共計7席董事、3席監察人>

當選名單如下：

董事7席分別為:

(1)沈瑋

(2)沈周令熊

(3)台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司法人代表 葉秉森

(4)台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司法人代表 郭德明

(5)台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司法人代表 林季平

(6)台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司法人代表 莊子揚

(7)台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司法人代表 阮錫明

監察人3席分別為：

(1)祥芳國際(股)公司法人代表 李錦隆

(2)祥芳國際(股)公司法人代表 沈貝灃

(3)祥芳國際(股)公司法人代表 李大彰

(九)決議通過解除新選任董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無