法巴傳90億與美和解 條件承認違反"國際緊急經濟權力法"

 
法巴違反美國制裁法的爭議持續多時，有指該行最快會於下月與當局和解。
圖片來源：星島日報

《星島日報》消息，纏擾法國巴黎銀行多時的違反美國制裁法爭議，有知情人士指，該行快將與美國檢控當局，達成80億至90億美元(698億港元)罰款和其他處罰的和解協議，條件包括法巴可能於下月初，承認合謀違反《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)的刑事罪。

《華爾街日報》昨(23)日報導，法巴和美國檢察方已同意和解方案的大部分條款，包括承認合謀違反《國際緊急經濟權力法》的一項刑事指控，以及接受從事美元相關業務的臨時禁令，為期可能達數月。

根據協議，紐約州金融服務廳要求對涉事個人也受到懲罰，因此法巴高層打算辭退30多名銀行僱員，當中大多數已離開該行。

美國調查人員收集情報，顯示法巴有5年多的時間，利用海外的地區性銀行，為與蘇丹有關聯的公司和政府機構轉移資金。這段期間，蘇丹曾發生備受美國和其他國家譴責的種族屠殺。

美方檢視超過1000億美元有關可疑違規交易後，將重點縮細至約300億美元的交易上，並認定法巴有意隱瞞這些交易，以避免美國執法部門發現。

法巴可能在7月初認罪，但確切條款尚未議定，認罪的具體時間可能因該和解條款的複雜程度，以及參與談判的政府機構數量眾多而延遲。法巴紐約分行發言人和美國司法部均拒絕就上述報導置評。