F-金麗：本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/24

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)本公司2013年度營業報告書及合併財務報表承認案

(2)本公司2013年度盈餘分配案

二、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(4)修訂本公司「背書及保證作業程式」案

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案

(6)董事及獨立董事提前改選案

(7)解除新任董事之競業禁止案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無