北儒：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認102年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)改選董事及監察人案，當選名單如下:

當選董事:

曾盛烘先生

榮耀陽光投資有限公司 代表人：邱新旺

商譽資本控股有限公司 代表人：喬學明

辯証投資有限公司 代表人：LEUNG TSZ CHUNG

江明政先生

當選獨立董事:

盧鴻華先生

劉致良先生

當選監察人:

陳秋炳先生

黎正中先生

羅習五先生

(6)通過不討論解除新任董事競業禁止之限制案(因新任董事無競業行為)。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。