北儒：公告本公司103年股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

曾盛烘(北儒公司董事長)

辯証投資有限公司代表人:LEUNG TSZ CHUNG(DIALECTIC INVESTMEN董事)

江明政(本公司營運長)

榮耀陽光投資有限公司代表人:李柏宏(Guosen Securities(HK)董事)

獨立董事：

盧鴻華(國立勤益科技大學副教授)

劉致良(億陽集團投資發展部副總經理)

監察人：

羅習五(中正大學資訊系助理教授)

陳秋炳(清華大學教授)

陳朝鑫(華南永昌證券經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

曾盛烘(本公司董事長)

榮耀陽光投資有限公司代表人:邱新旺(北儒公司董事)

商譽資本控股有限公司代表人:喬學明(北儒公司董事)

辯証投資有限公司代表人:LEUNG TSZ CHUNG(DIALECTIC INVESTMEN董事)

江明政(本公司營運長)

獨立董事：

盧鴻華(國立勤益科技大學副教授)

劉致良(億陽集團投資發展部副總經理)

監察人：

陳秋炳(清華大學教授)

黎正中(清華大學通識教育中心主任)

羅習五(中正大學資訊系助理教授)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

曾盛烘-13,909,500股

榮耀陽光投資有限公司代表人:邱新旺-24,200,000股

商譽資本控股有限公司代表人:喬學明-22,000,000股

辯証投資有限公司代表人:LEUNG TSZ CHUNG-9,914,185股

江明政-0股

盧鴻華-0股

劉致良-0股

陳秋炳-0股

黎正中-0股

羅習五-1,100,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/21

8.新任生效日期:103/06/26

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無