上海鄉村：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:103/06/27

2.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議事項

一、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國一○二年度盈餘分配案

決議盈餘分配股東現金股利每股1.4元，新台幣40,460,000元

三、通過增資發行新股案

決議不配發股東股票股利

四、通過修訂「公司章程」案

五、通過修訂「股東會議事辦法」案

六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案

七、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案

八、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案

九、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

十、選舉獨立董事案，新當選名單如下：

獨立董事2席：吳志剛、呂惠民

任期自103年6月27日至104年6月21日止

十一、通過解除董事競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無