大聯大：代子公司-WPG International (Hong Kong) Limited、富威國際股份有限公司、品佳電子有限公司公告例行性股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/07/03

2.重要決議事項:

1.WPG International (Hong Kong) Limited

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)黃偉祥、袁興文連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

2.富威國際股份有限公司

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)吳長青、何澎雄、傅凱平連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

(5)重通過資金貸與他人作業程式、背書保證作業程式、取得或處分資產處理程式

3.品佳電子有限公司

(1)通過2013年度會計師審計報告及董事會報告

(2)宣佈不派發末期股息

(3)陳國源、白宗仁、王永毅、簡世材、林育昇連任為董事

(4)再度聘請PricewaterhouseCoopers為會計師

(5)重通過資金貸與他人作業程式、背書保證作業程式、取得或處分資產處理程式

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:

WPG International (Hong Kong) Limited：是

富威國際股份有限公司：是

品佳電子有限公司：是

4.其他應敘明事項:無