弘煜科技：公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程

第七條　第9款

1.事實發生日:103/10/29

2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員

組織規程

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.發生變動日期:103/10/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:首次設置審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:

(一)為健全監督功能及強化管理機能，擬於本屆董事會下設置審計委員會替代

監察人職能。

(二)依據證券交易法第十四條之四及本公司章程第十七條之一規定設置審計委

員會，其由全體獨立董事組成。

(三)民國103年12月18日股東臨時會增選第三席獨立董事後，審計委員會即刻

成立，故監察人自然解任，其任期至審計委員會成立之日止。

(四)訂定「審計委員會組織規程」。

另因首次設置審計委員會，審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊，

於103年第一次股東臨時會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。