安集：公告本公司董事會決議召開臨時股東會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/11/07

2.股東臨時會召開日期:103/12/26

3.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號

經濟部南台灣創新園區服務館

4.召集事由:

一、報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事規範」案。

二、討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

6.申請辦理股票上市或上櫃案。

7.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開

承銷之股份來源案。

8.本公司補選董事案。

9.解除本公司新任董事競業禁止限制案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/11/27

6.停止過戶截止日期:103/12/26

7.其他應敘明事項:無。