迎輝科技：公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:迎輝科技股份有限公司國內第二次有

擔保轉換公司債

3.發行總額:授權董事長於發行總額上限新台幣壹拾億元內決定

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:新台幣壹拾萬元整，依面額金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售

11.公司債受託人:授權本公司董事長全權處理

12.承銷或代銷機構:授權本公司董事長全權處理

13.發行保證人:授權本公司董事長全權處理

14.代理還本付息機構:授權本公司董事長全權處理

15.簽證機構:無實體發行，不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟呈奉相關主管

機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟呈奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟呈奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟呈奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟呈奉相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次有擔保可轉換公司債實際發行之發行金額、發行及轉換條件

與發行價格及擔保銀行之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂

或修正時，授權本公司董事長全權處理。