勤益：公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:103/11/17

2.重要決議事項:

(1)通過電子事業部分割案。

經票決結果:贊成107,684,746權，反對232,445權，贊成占表決總權數98.91%，本案

照原議案通過。

(2)通過不動產事業部分割案。

經票決結果:贊成107,780,457權，反對0權，贊成占表決總權數99.00%，本案照原議

案通過。

(3)通過轉型投資控股公司並變更公司名稱。

經票決結果:贊成104,946,936權，反對30權，廢票3,115,129權，贊成占表決總權數

92.95%，本案照原議案通過。

(4)通過修訂「公司章程」。

經票決結果:贊成108,062,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.71%，本案照原議

案通過。

(5)通過修訂「股東會議事規則」。

經票決結果:贊成108,062,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.71%，本案照原議

案通過。

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。

經票決結果:贊成108,062,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.71%，本案照原議

案通過。

(7)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。

經票決結果:贊成108,062,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.71%，本案照原議

案通過。

(8)通過修訂「背書保證作業程式」。

經票決結果:贊成107,966,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.62%，本案照原議

案通過。

(9)通過修訂「取得或處分資產處理程式」。

經票決結果:贊成97,867,710權，反對0權，贊成占表決總權數86.68%，本案照原議

案通過。

(10)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」。

經票決結果:贊成107,966,060權，反對0權，贊成占表決總權數95.62%，本案照原議

案通過。

3.其他應敘明事項:無