至興精機：公告本公司獨立董事解任

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/11/26

2.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事盧銘偉先生，郭家琦會計師事務所會計師。

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:盧董事因病逝，故擬予解任。

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/23

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適

用」):不適用

11.其他應敘明事項:擬於最近一次股東會補選之。