F-金可：公告本公司董事會決買回庫藏股

第二條　第35款

1.董事會決議日期:103/08/22

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):6,663,146,369

5.預定買回之期間:103/08/25~103/10/24

6.預定買回之數量(股):1,200,000

7.買回區間價格(元):306.00~408.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.30

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬辦理第一次買回本公司股份並辦理註銷案，提

請討論。

說明：

1、依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」

規定辦理。

2、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定相關事項如下：

A.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益，辦理註銷股份。

B.買回股份之種類：普通股。

C.買回股份之總金額上限：新台幣6,663,146仟元。(依「上市上櫃公司買回本公司股份辦

法」第八條規定，本公司可買回股份總金額，不得超過保留盈餘加超過票面金額發行股份所

得之溢價及已實現之資本公積，上限為新台幣6,663,146仟元。)

D.預定買回之期間與數量：於民國103年8月25日起至103年10月24日止完成，本公司本次預

計買回股數共計1,200,000股，占本公司已發行股份總數1.3%。

E.買回之區間價格：每股單價新台幣306元至新台幣408元之間。當公司股價低於所定區間價

格下限時，將繼續執行買回公司股份。(預計買回股份總金額區間：新台幣367,200仟元至新

台幣489,600仟元之間，低於C.所述買回總金額之上限。)

F.買回之方式：自證券集中市場買回。

3、俟向金管會申報完成後，擬請董事會授權董事長執行相關買回股份事宜。

決　　議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

無

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

無

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點三，且買回股份所需金額上限僅占本公

司流動資產之百分之六點二三，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回

並不影響本公司資本之維持。(摘錄自董事會聲明書)

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

Ginko International Co., Ltd.此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格為每股306元

至每股408元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比

率、流動比率及現金流量狀況等項目皆未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按

每股408元計最高為489,600仟元，依據該公司一○三年第二季經會計師核閱之財務報告中顯

示，保留盈餘為3,882,767仟元，加計普通股股票溢價之資本公積2,780,380仟元，即為可買

回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金

額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無