中國遠洋關於增加2013年第一次臨時股東大會臨時提案暨召開2013年第一次臨時股東大會補充通知的公告(摘要)

本公告乃中國遠洋控股股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

隨附之檔案乃本公司於中華人民共和國上海證券交易所發布的《關於增加2013年第一次臨時股東大會臨時提案暨召開2013年第一次臨時股東大會補充通知的公告》，僅供參閱。

　　　　　　　　　　　　 證券代碼：601919 證券簡稱：中國遠洋 編號：臨2013--015
　　　　　　　　　　　　　　　中國遠洋控股股份有限公司關於
　　　　　　　　　　　　　　增加2013 年第一次臨時股東大會臨時提案
　　　　　　　　　　　　　　 暨召開2013 年第一次臨時股東大會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補充通知的公告

為本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國遠洋控股股份有限公司(以下簡稱“公司”、“中國遠洋”)董事會近日收到公司控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司(以下簡稱“中遠集團”)的書面提案，建議將《審議及確認中遠集團與中國遠洋簽署(關於中國遠洋物流有限公司100%股權轉讓協議)之提案》和《審議中國遠洋本部對外擔保安排之提案》以臨時提案的方式commit公司將於2013 年4 月26 日召開的2013 年第一次臨時股東大會審議並表決。公司董事會同意將《審議及確認中遠集團與中國遠洋簽署(關於中國遠洋物流有限公司100%股權轉讓協議)之提案》和《審議中國遠洋本部對外擔保安排之提案》作為新增提案commit公司2013 年第一次臨時股東大會作為普通決議案進行審議。

《審議及確認中遠集團與中國遠洋簽署(關於中國遠洋物流有限公司100%股權轉讓協議)之提案》和《審議中國遠洋本部對外擔保安排之提案》的具體內容詳見公司同步公告的《中國遠洋控股股份有限公司2013 年第一次臨時股東大會會議資料》。

鑒於上述情況，現將召開公司2013 年第一次臨時股東大會具體事項補充通知如下：

一、 重要內容提示：

●是否提供網絡投票：否

●公司股票是否涉及融資融券、轉融通業務：否

二、 會議的基本情況

(一) 會議召集人：公司第三屆董事會

(二) 會議方式：采取現場投票的方式

(三) 現場會議召開地點：北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大

廈會議中心、香港皇后大道中183 號中遠大廈47 樓會議室

(四) 現場會議召開時間：2013 年4 月26 日(星期五)上午10 時

(五) 股權登記日：2013 年3 月26 日(星期二)

三、 2013 年第一次臨時股東大會

(一) 大會審議事項

會議以普通決議案審議下列事項

1、 審議出售中國遠洋物流有限公司(以下簡稱“中遠物流”)100%股權並簽署相關協議之提案。

1.1 審議中國遠洋將其持有的中遠物流100%股權出售予中國遠洋運輸(集團)總公司(以下簡稱“中遠集團”)之提案。

1.2 審議中國遠洋與中遠集團簽署的股權轉讓協議之提案。

1.3 審議授權董事會任意一名董事簽署股權轉讓協議以及其他相關交易檔案之提案。

2、 審議及確認中遠集團與中國遠洋簽署《關於中國遠洋物流有限公司100%股權轉讓協議》之提案。

3、 審議中國遠洋本部對外擔保安排之提案。

(二) 表決方式

公司股東行使表決權時，采用現場投票方式。其中提案1 和提案2 關聯股東需回避表決。

1、 截至2013 年第一次臨時股東大會股權登記日2013 年3月26 日(星期二)A 股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A 股股東和於該日H 股交易結束后名列在本公司H 股股東登記冊的本公司H 股持有人；

2、 不能親自出席的股東可委派授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委派書式樣見附件1)；

3、 公司董事、監事、高級管理人員；

4、 公司董事會邀請的會計師事務所代表、見證律師及其他人員。

四、 出席會議登記辦法

(一) 登記手續

有權出席會議的法人股東的法定代表人持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委派代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委派書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委派代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委派書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記。

(二) 登記地點

北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大廈十一層1135 室如以傳真方式登記，請傳真至：010-66492211

(三) 登記時間

2013 年4 月3 日(星期三) 9:00－11:00，14:30－16:30

*以上為現場登記時間，以傳真形式不受此限

(四) 出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委派書等原件，以便簽到入場。

(五) 聯系方式

聯系人： 鄧楊、郭婧

電 話： 010-66492992、66492215

傳 真： 010-66492211

(六) 其他事項

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

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