電能實業2013年股東周年大會通告

茲定於二零一三年五月二十日（星期一）中午十二時正假座香港九龍紅磡德豐街二十號九龍海逸君綽酒店一樓大禮堂舉行股東周年大會，討論下列事項：

作為普通事項

(一) 省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及 核數師報告。

(二) 宣派末期股息。

(三) 重選退任董事。

(四) 聘任核數師及授權董事局厘定其酬金。

作為特別事項

(五) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(甲) 無條件授權董事局在有關期間內發行及處置不超過本公司於本決議案通過之日已發行股本額百分之二十之本公司新股份，此項授權包括授予於有關期間或其後行使之售股建議或購股權（包括可轉換為本公司股份之債券及債權證）；及

(乙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早之日期止之 期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束；

(ii) 依據法例規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(六) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(甲) 在下文（乙）段之規限下，一般性及無條件批準董事局在有關期間內，根據所有適用法例及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求，行使本公司之一切權力以購回本公司已發行股本中每股面值港幣一元之股份；

(乙) 本公司按照上文（甲）段之批準可購回股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之百分之十；及

(丙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日直至下列三者中較早之日期止之 期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束；

(ii) 依據法例規定本公司下屆股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(七) 考慮及認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

「動議擴大董事局根據本屆大會通告所載之第五項決議案發行及處置新股之授權，在其上另加相當於本公司根據本屆大會通告所載之第六項決議案授權購回之本公司股本總面額之數額，但該數額不得超過本公司於上述決議案通過之日已發行股本面值總額之百分之十。」

附注：

(1) 於股東周年大會舉行時，大會主席將行使其在本公司組織章程細則第八十條賦予之權力，將上述每項決議案以投票方式表決。

(2) 有權出席及於會上投票之股東，均有權委任代表出席及於采用投票方式表決時代其投票。任何持有兩股股份或以上之股東不得委任超過兩名代表。代表人不必為本公司股東。委派代表書須於大會舉行前四十八小時交回本公司注冊辦事處，地址為香港堅尼地道四十四號，方為有效。

(3) 本公司將暫停辦理股票過戶登記手續如下：

(甲) 為確定合資格出席股東周年大會（包括其延會）並於會上投票的股東名單，本公司將由二零一三年五月十四日（星期二）至二零一三年五月二十日（星期一）（首尾兩日包括在內），暫停辦理股票過戶登記手續。凡擬出席大會（包括其延會）並於會上投票者，務須於二零一三年五月十三日（星期一）下午四時三十分前，將過戶文 件連同有關股票送達本公司之股權登記處香港中央證券登記有限公司。

(乙) 為確定合資格享有末期股息的股東名單，本公司將由二零一三年五月二十四日（星期五）至二零一三年五月二十八日（星期二）（首尾兩日包括在內），暫停辦理股票過戶登記手續。凡擬獲派發末期股息者，務須於二零一三年五月二十三日（星期四）下午四時三十分前，將過戶檔案連同有關股票送達香港中央證券登記有限公司。

香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

(4) 就上述第三項議程之決議案，陳來順先生及方志偉先生將根據本公司組織章程細則第九十九條告退，而李蘭意先生及陸法蘭先生將根據本公司組織章程細則第一百一十六條告退，但上述董事如再度被選，愿繼續連任。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）而須披露之董事資料，已載於下述附注（8）所述之函件附錄二。

(5) 就上述第五項議程之決議案，現尋求股東批準授予董事局發行及處置本公司股份之一般性授權。董事局表明現時並無計劃發行任何新股。本公司乃依據公司條例及上市規則的規定尋求股東給予這項一般性授權。

(6) 就上述第六項議程之決議案，現尋求股東批準授予董事局購回本公司股份之一般性授權。董事局表明將於認為符合股東利益之情況下行使授權購回本公司股份。就上市規則之要求詳載建議購回股份之說明檔案，已載於下述附注

（8）所述之函件附錄一。

(7) 就上述第七項議程之決議案，現尋求股東批準就上述第五項議程之決議案將授予董事局之一般性授權而發行及處置的新股份限額可加上董事局依據上述第六項議程之決議案將獲之授權而購回之股份數量。

(8) 一份載有（其中包括）有關建議將於會上接受重選之董事的資料及有關發行及購回本公司股份一般性授權的資料的通函，將連同二零一二年年報一並寄發予各股東。


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