凌泰科技：董事會決議辦理減資彌補虧損

第二條　第11款

1.董事會決議日期:102/04/11

2.減資緣由:為改善財務結構，辦理減資以彌補虧損

3.減資金額:新台幣151,482,590元

4.消除股份:15,148,259股

5.減資比率:43.4999686%

6.減資後實收資本額:新台幣196,753,500元

7.預定股東會日期:102/06/25

8.其他應敘明事項:

說明1.本案依減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持股比率，

每仟股銷除434.999686股，即每仟股換發565.000314股），

減資比率43.4999686 %。減資後未滿壹股之畸零股份，

得由股東於減資換股停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊

，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，依股票面額改發現金至元為

止（集保劃撥戶抵繳轉劃撥費用），該畸零股份授權董事長按面額洽特定人認購之。

說明2.本案嗣後如因買回本公司股份轉讓員工、註銷、執行員工認股權憑證換發

新股或其他情形，致影響流通在外股份數量，股東減資換股比例因而發生變動者，

由股東會授權董事會全權處理之。

說明3.本次換發新股將依規定採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

說明4.本案經董事會討論後，提報股東會通過並呈奉主管機關核准後，

另訂減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計劃及其他相關事宜，

前述如因法令規定，或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修正時，

由股東會授權董事會全權處理之。