匯創控股第三批可換股票據之調整

第三批可換股票據之調整

第三批可換股票據之換股價以及第三批可換股票據所附之換股權獲悉數行使時將予配發及發行之股份總數已因應第三批可換股票據調整事件而作出相應調整。

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調整事件後第三批可換股票據之調整

茲提述匯創控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月二十四日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

根據第三批可換股票據之條款及條件，第三批可換股票據之換股價以及所有第三批可換股票據所附之換股權獲行使時將予配發及發行之股份數目已因應第三批可換股票據調整事件而作出相應調整。調整概要載列於下表：

可換股票據　　　　　　　　　　 緊接調整事件前　　　　　　　緊隨調整事件後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所有第三批
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可換股票據
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之換股權
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 獲行使時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 將予配發及
　　　　　　　　　　　　　將予轉換　　　　　　　　　 發行之股份　　　經調整
發行日期　　　　　　　　　之股份數目　　每股換股價　 之經調整數目　　每股換股價
二零一二年八月三十一日
（於二零一五年到期）　　　370,274,226 0.380港元　　598,741,302　 0.235港元

第三批可換股票據之調整已於二零一二年十二月一日生效。除上述調整外，第三批可換股票
據之所有其他條款及條件均維持不變。本公司之核數師國衛會計師事務所有限公司已同意，
上述第三批可換股票據之調整乃根據各自之文據而作出。

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