泰碩電子：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/01/29

2.股東會召開日期:102/04/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:一.報告事項:

(1)101年度營業報告書

(2)101年度監察人查核報告書

(3)背書保證情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」

二.承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案

(2)101年度盈餘分配案

三.討論及選舉事項：

(1)補選獨立董事案

(2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/02/22

6.停止過戶截止日期:102/04/22

7.其他應敘明事項:無