中廣：公告本公司一Ｏ四年第二次股東臨時會重要決議事宜

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/09/04

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)修訂中國廣播股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南。

(2)修訂中國廣播股份有限公司道德行為準則案。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公

積提列數額案。

二、討論事項

(1)通過擬撤回花蓮土地訴訟之上訴案

(2)通過本公司不動產開發及長期投資管理業務分割案。

(3)通過本公司分割減資案。

(4)通過處分林森大樓及松江大樓案。

(5)通過本公司擬辦理現金減資案。

(6)通過修訂「中廣取得或處分資產作業程序」案。

(7)通過修訂「中廣公司股東會議事規則」案。

三、臨時動議：無

3.其它應敘明事項:無