政伸：公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:104/09/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

　1.董事會決議日期:104/09/04

　2.股東臨時會召開時間:104/11/06上午9點整

　3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業12路6號（本公司二樓會議室）

　4.召集事由：

　　一、報告事項：

　　　　(一)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案

　　二、討論及選舉事項：

　　　　(一)修訂本公司「公司章程」案。

　　　　(二)增補選本公司董事及監察人案。

　　　　(三)解除新任董事競業禁止之限制案。

　　三、臨時動議。

　5.其他應行公告事項：

　　一、停止過戶期間：104/10/8起至104/11/6止。

　　二、本次股東臨時會將補選董事三席，其中包含獨立董事二席，依公司法192條

　　　　之1規定，本公司擬定於104年9月25日至104年10月5日止受理持股百分之一

　　　　以上股東就本次股東臨時會之獨立董事提名，凡有意提名獨立董事之股東請

　　　　於上述期間依規定辦理獨立董事提名手續。

　　　　受理提名地點：台中市西屯區工業12路6號，聯絡電話：(04)23593687。

　　　　本公司將於股東臨時會召集通知日前，將處理結果通知提名股東。