橙的：本公司決議105年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/05

2.股東會召開日期:105/03/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)

4.召集事由:

(一)討論事項

1.修訂公司章程

(二)報告事項

1.104年營業報告案

2.監察人審查104年決算表冊案

3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

4.修訂道德行為準則管理辦法

5.修訂誠信經營守則管理辦法

6.修訂董事會議事規範作業程式

(三)承認及討論事項

1.102年度及103年度合併財務報告(含個體財務報告)承認案

2.104年度營業報告書及合併財務報告(含個體財務報告)承認案

3.104年度盈餘分配案

4.盈餘轉增資發行新股案

5.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案

6.修訂「取得或處分資產處理程式」、「背書保證作業程式」及「資金貸與他人

作業程式」案

7.修訂董事監察人選舉辦法

8.修訂股東會議事規則

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/01/22

6.停止過戶截止日期:105/03/21

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年1月15日

至105年1月25日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果。

受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)