宏達電：本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/19

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1. 民國一○一年度營業狀況報告

2. 監察人查核報告

3. 修訂本公司董事會議事規則報告

(2)承認、討論及選舉事項：

1. 承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案

2. 承認民國一○一年度盈餘分配案

3. 討論修訂公司章程部份條文案

4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

5. 討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案

6. 本公司董監事屆期改選案

7. 討論解除董事競業禁止之限制議案

(3)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:(1)本次屆期改選獨立董事選任設置名額為二名

(2)受理持股百分之一以上之股東提案權及提名權

期間為102/04/12~102/04/23止。受理處所為本公司所在地(地址:桃園市興華路23號)