長興化學：公告本公司董事會召集102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/22

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號

(本公司路竹廠員工活動中心)

4.召集事由:

報告事項：

(1)本公司101年度營業報告

(2)監察人審查101年度決算表冊報告

(3)本公司101年度對外背書保證辦理情形

(4)本公司101年度從事衍生性商品交易情形

(5)子公司長興光電材料工業(營口)有限公司取消資金貸與他人額度報告

(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告

承認事項：

(1)承認101年度決算表冊

(2)101年度盈餘分配案

討論事項：

(1)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案

(2)本公司「背書保證作業程式」修訂案

(3)公司章程修訂案

(4)本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案

選舉事項：

本公司第十六屆董事、監察人改選案

其他議案：

解除第十六屆董事競業禁止限制案

臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

1.受理期間：民國102年4月12日起至民國102年4月23日下午5:00止

2.受理處所：長興化學工業股份有限公司財務部

(高雄市三民區建工路578號)