無敵：(補充公告)公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/13

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓4樓4D教室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1、一○一年度營業報告。

2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3、一○一年度轉投資報告。

4、一○一年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。

5、一○一年度子公司資產減損報告。

6、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額

報告。

7、一○一年度稅後損失超過實收資本額之二分之一報告。

(二)承認及討論事項

1、本公司一○一年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。

2、本公司一○一年度虧損撥補案。

3、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。

4、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。

受理期間：自102年4月17日起至102年4月26止。

受理提案處所：無敵科技股份有限公司﹝地址：114台北市內湖區瑞光路513巷36號

10樓﹞，電話：02-87972999