新天地：本公司董事會決議召開102年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/23

2.股東會召開日期:102/05/17

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。

4.召集事由:

一、報告事項:

1.一○一年度營運概況報告。

2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

3.其他報告事項。

二、承認事項:

1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。

2.修訂本公司「背書保證辦法」。

3.修訂本公司「股東會議事規則」。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/03/19

6.停止過戶截止日期:102/05/17

7.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者

，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司擬訂於民國102年3月10日起至民國102年3月19日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月19日17時

前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。

受理處所：本公司會計部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓

(2).股東常會不發放紀念品，不另收保證金。