金輝集團二零一三年五月十四日舉行之股東周年大會投票表決結果

金輝集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月十四日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，就載列於二零一三年四月九日之股東周年大會通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1.省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度
之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。393,337,280　(100%)0　　　　　(0%)
2.(a)重選吳其鴻先生為執行董事。　　　　 390,076,280 (99.93%)279,000　　(0.07%)
(b)重選崔建華先生為獨立非執行董事。　　390,036,280 (99.16%)3,319,000 (0.84%)
3.授權本公司董事會厘定董事酬金。　　　393,051,280 (99.92%)304,000　 (0.08%)
4.聘任致同（香港）會計師事務所有限公司
擔任本公司之核數師，並授權本公司董事會
厘定核數師之酬金。　　　　　　　　　　393,337,280　(99.99%)18,000　　 (0.01%)
5.授予本公司董事配發本公司股份之一般授權。390,178,280　(99.19%)3,177,000　(0.81%)
6.授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。393,355,280　(100%)0　　　　　 (0%)
7.將根據第6項決議案所購回之股份面值加入
根據第5項決議案授予本公司董事之授權內。390,178,280　(99.19%)3,177,000　 (0.81%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，所有決議案皆正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。

於股東周年大會當天，本公司之已發行股份數目為530,289,480股，此乃有權出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份持有人之股份總數。並無任何股東於股東周年大會上就提呈之任何決議案進行表決時受任何限制。

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