健鼎科技：董事會決議102年股東常會召集相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/25

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度決算表冊。

(三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。

二、承認及討論事項：

(一)承認本公司101年度各項決算表冊。

(二)承認本公司101年度盈餘分配案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

一、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為101年4月21

日，適逢星期例假日，故請提前於102年4月19日(星期五)前親臨本

公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台

北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，郵寄過戶者以

102年4月21日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶

者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。