新日興：說明本公司99年度發行之國內第二次有擔保轉換公司債1,500,000仟元，計畫變更相關事宜。

第二條　第16款

1.董事會決議變更日期:102/02/25

2.原計畫申報生效之日期:99/12/13

3.變動原因:

　為因應目前筆記型電腦產業發展趨勢，超薄筆記型電腦(Ultrabook)逐漸可

　望成為筆記型電腦發展主流，為支應未來台灣地區高階樞紐產品產能增加需

　求而貸款增購機台。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

　原資金運用計畫：

　計畫項目 預定完成 所需資金

　 日 期 總 額

　 ---------- ----------

　購置機器設備 101年第四季 300,000

　轉投資醫療事業 101年第四季 400,000

　轉投資大陸(四川) 100年第三季 300,000

　轉投資大陸(蘇州) 100年第二季 100,000

　充實營運資金 100年第一季 400,000

　 ----------

　合計 1,500,000

　 ==========

　第一次變更後資金運用計畫：

　計畫項目 預定完成 所需資金

　 日 期 總 額

　 ---------- ----------

　購置機器設備 101年第四季 700,000

　轉投資醫療事業 101年第四季 200,000

　轉投資大陸(四川) 100年第三季 200,000

　充實營運資金 100年第一季 400,000

　 ----------

　合計 1,500,000

　 ==========

　第二次變更後資金運用計畫：

　計畫項目 預定完成 所需資金

　 日 期 總 額

　 ---------- ----------

　購置機器設備 101年第四季 700,000

　轉投資醫療事業 100年第三季 100,000

　轉投資大陸(四川) 101年第二季 170,364

　償還借款　　　　 102年第二季 129,636

　充實營運資金 100年第一季 400,000

　 ----------

　合計 1,500,000

　 ==========

5.預計執行進度:變更後計劃預計於102/06/30前執行完成。

6.預計完成日期:102/06/30

7.預計可能產生效益:

　(1) 轉投資醫療：預估101~103年度投資收益分別為 2,663仟元、19,362仟

　　　元、20,904仟元，預估回收年限約為3.50年。

　(2) 轉投資大陸四川：預估101年度至109年度投資收益分別為(3,193)仟元

　　　、9,484仟元、11,057仟元、12,644仟元、13,753仟元、14,881仟元

　　　、15,795仟元、16,241仟元、17,208仟元預估收回年限約為9.97年。

8.與原預計效益產生之差異:

　(1) 轉投資醫療事業：目前全球受到歐債危機影響，歐美各國政府對於

　　　各項社會預算均可能採取縮減措施，為避免投入醫療事業可能遭遇

　　　全球景氣下滑產生之不確定風險，故該公司決定將投資金額由

　　　200,000仟元縮減為100,000仟元，並將減少資金變更為償還借款使

　　　用。

　(2) 轉投資大陸(四川)：該公司原轉投資大陸四川項目主要係因應NB品

　　　牌及代工廠紛紛落腳四川省，惟目前傳統筆記型電腦受到平板電腦

　　　及超薄筆記型電腦(Ultrabook)影響下故擬將轉投資大陸四川項目

　　　由200,000仟元變更為170,364仟元，並將減少資金轉為償還借款使

　　　用。

　(3) 償還借款：金額由0元調整為129,636仟元。

9.本次變更對股東權益之影響:

　(1) 轉投資醫療事業：資金投入更有效之運用，對股東權益具正面影響。

　(2) 轉投資大陸(四川、蘇州)：資金投入更有效之運用，對股東權益具

　　　正面影響。

　(3) 償還借款：可節省利息支出，對股東權益具正面影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:未達募集資金總額20%，故不適用。

11.其他應敘明事項:無。