三貝德：公告本公司董事會決議通過召開105年第一次股東臨時會

第七條　第9款

1.事實發生日:105/01/07

2.發生緣由:依本公司105年1月7日董事會決議召開105年第一次股東臨時會。

(1)董事會決議日期:105/01/07

(2)股東臨時會召開日期:105/02/25

(3)股東臨時會召開地點:台北市重慶南路一段10號7樓

(4)召集事由:

報告事項

A.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

B.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

C.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

討論暨選舉事項：

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

C.修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。

D.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部分條文案。

E.全面改選董事案。

F.解除新任董事及其代表人競業禁止案。

臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶起始日期:105/01/27

(2)停止過戶截止日期:105/02/25