F-廣華：董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/04

2.股東會召開日期:102/05/24

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓

（集思台大會議中心-柏拉圖廳）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○一年度營業報告

(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告

(3)本公司「董事會議事規範」

二、承認事項：

(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案

(2)一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)盈餘轉增資案

(2)修訂公司章程及備忘錄案

(3)解除董事競業禁止案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案

5.停止過戶起始日期:102/03/26

6.停止過戶截止日期:102/05/24

7.其他應敘明事項:盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告