紘通企業：股東會召開日期

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/06

2.股東會召開日期:102/05/22

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(本公司會議室)

4.召集事由:

(1).報告事項：

a 101年度營業狀況報告

b 101年度監察人審查報告書

c 修訂董事會議事規範報告

d 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告

(2).承認事項

a101年度決算表冊承認案

b101年度盈虧撥補承認案

(3).討論事項：

a 修訂本公司「背書保證作業程式」案

b 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

c 修訂本公司「股東會議事規則」案

(4).臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/24

6.停止過戶截止日期:102/05/22

7.其他應敘明事項:

（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因適逢假日，請於民國102年03月22日

(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶

南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年03月22日(最後過戶

日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：

(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

　　　　　　　之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)議案內容：提案限一項並以三百字(含標點符號)為限，超過一項或三百字，均

　　　　　　 不列入議案。

(3)受理期間：102年3月15日起至102年3月25日止，受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於102年3月25日下午 5時前提出並敘明

聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果，郵寄

者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送

(現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。

(4)受理處所：新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。