浩鼎：公告本公司董事會決議變更辦理現金增資發行新股案

第三十四條　第9款

1.事實發生日:102/05/24

2.原公告申報日期:102/04/10

3.簡述原公告申報內容:

本公司本年度4/10董事會議決擬辦理現金增資發行新股公告申報內容如下:

(1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,329,113股

(2)每股面額:10元

(3)發行總金額:新台幣63,291,130元

(4)發行價格:暫定每股以158元溢價發行。

(5)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數15%之股份，計949,366股

由本公司員工承購。

(6)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行

新股總額之85%，計5,379,747股由原股東依認股基準日之股東名簿記載

之持股比例認購。

(7)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東

自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄

認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。

(8)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

4.變動緣由及主要內容:

本公司為充實營運資金，業已於本年度4月10日董事會議決議，擬辦理

現金增資發行普通股6,329,113股，每股面額新台幣10元，計增加股本

新台幣63,291,130元。每股發行價格暫定新台幣158元整，預計募集

總金額為新台幣10億元整。今考量各項產品臨床試驗資金所需，擬將

現金增資發行普通股調整為9,493,671股，每股面額新台幣10元，

計增加股本新台幣94,936,710元，其餘條件不變，預計募集總金額

為新台幣壹拾伍億壹拾捌元。

變動後內容如下:

(1)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,493,671股

(2)每股面額:新台幣10元

(3)發行總金額:新台幣94,936,710元

(4)發行價格:暫定以每股158元溢價發行。

(5)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十五，計1,424,050股由

本公司員工承購。

(6)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

其餘發行新股總額之85%，計8,069,621股由原股東依認股基準日

之股東名簿記載之持股比例認購。

(7)認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊，

原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權

董事長洽特定人認購。

(8)本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。

5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響

6.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長

訂定認股基準日、繳款期、增資基準日及其他相關事項。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、

預計進度及預計可能產生效益等，如經主管機關修正或有

未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長

全權處理。