吉茂：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/05/31

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一) 一百零一年度營業報告。

(二) 一百零一年度監察人審查報告。

(三) 本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整

之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

二、承認事項：

(一) 一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。

(二) 一百零一年度盈餘分配案。

三、討論事項及選舉事項：

(一) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(二) 修訂「董事會議事規範」案。

(三) 修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(四) 修訂「背書保證作業程式」案。

(五) 全面改選董監事案。

(六) 解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無