大魯閣：公告本公司102年5月31日股東常會全面改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/05/31

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事

(1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)

(2)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟)

(3)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑)

(4)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華)

(5)三功國際股份有限公司(代表人:張碧真)

(6)三功國際股份有限公司(代表人:郭育文)

(7)三功國際股份有限公司(代表人:黃立民)

舊任監察人

(1)公誠投資股份有限公司(代表人:王盈之)

(2)公誠投資股份有限公司(代表人:陳信安)

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

(1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)

(2)連勝文

(3)吳秀光

(4)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟)

(5)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑)

(6)三功國際股份有限公司(代表人:王金銷)

(7)陳炳甫

(8)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華)

(9)三功國際股份有限公司(代表人:陳韻華)

新任監察人

(1)王盈之

(2)安富聯合投資有限公司(代表人:李季霖)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)：10,859,864股

(2)連勝文 :0股

(3)吳秀光 :0股

(4)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟):10,859,864股

(5)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑):10,859,864股

(6)三功國際股份有限公司(代表人:王金銷):10,859,864股

(7)陳炳甫 :171,000股

(8)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華):10,859,864股

(9)三功國際股份有限公司(代表人:陳韻華):10,859,864股

新任監察人

(1)王盈之：17,000股

(2)安富聯合投資有限公司(代表人:李季霖)：905,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18

8.新任生效日期:102/05/31

9.同任期董事變動比率:辭職全面改選,故不適用。

10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人，監察人席次2人。