中天生技：中天生物科技股份有限公司一○二年第一次現金增資發行新股公告

一、本公司於102年2月25日董事會決議通過現金增資發行普通股80,000,000股，每股面額10元，共計新台幣(以下同) 800,000,000元，皆為記名式普通股，業經金融監督管理委員會證券期貨局102年05月14日金管證發字第1020014231號函核准在案。

二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：

(一)公司名稱：中天生物科技股份有限公司

(二)所營事業：

所營業務主要內容：

1.IZ99990 其他工商服務業（食品、醫藥品研發）

2.C110010飲料製造業

3.IG01010生物技術服務業

4.IG02010 研究發展服務業

5.F108011中藥批發業

6.F208021西藥批發業

7.C802051中藥製造業

8.F208011中藥零售業

9.F208021西藥零售業

10.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三)本公司所在地：台北市南港區園區街3號14樓之1。

(四)原定股份總額及每股金額：原定股份總額6,000,000,000元，分為600,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額3,290,406,190元，分為329,040,619股，每股面額10元，均為記名式普通股。

(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人，任期為三年，連選均得連任。

(六)訂定章程之年月日：本公司章程訂定於民國89年4月28日，第20次章程修訂於101年6月6日。

(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：

1.本次現金增資計畫發行普通股80,000仟股，每股面額10元，總額新台幣800,000仟元。依公司法第267條規定保留15%即12,000仟股由員工認購，並依證交法第28條之1規定提撥10%即8,000仟股對外辦理公開承銷。其餘發行股數之75%計60,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，認購不足之畸零股由股東自行在認股基準日五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東與員工放棄認購部分以及併湊後不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

2.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。

(八)增資發行新股後之股份總額：本公司增資後實收資本額4,090,406,190元，分為409,040,619股，每股面額10元，均為記名式普通股。

(九)本次增資計劃用途：為擴建廠房及購置機器設備、擴建觀光工廠園區及充實營運資金等需求。

(十)股票簽證機構：不適用，本次採無實體方式發行。

(十一)原股東及員工代收股款銀行：台新銀行建北分行及全省分行。

(十二)本次現金增資預計於股款募集完成後，台灣集中保管結算所於發放日將本次發行之股款繳納憑證直接劃撥至認購受配繳款人指定之集保帳戶，並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣，股東無須辦理領取手續。

(十三)原股東及員工認股繳款期間為102年7月1日至102年8月1日；逾期未繳納股款者視同放棄認股權利，並授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(十四)主辦公開承銷機構：元富證券股份有限公司。

三、本公司99、100及101年度經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美、林安惠及張清福會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。(財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責)

四、特此公告。