成霖企業：代重要子公司公告董事會決議通過召開2013年第一次臨時股東會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/31

2.股東臨時會召開日期:102/06/17

3.股東臨時會召開地點:

深圳市寶安區福永街道橋頭社區橋塘大道

成霖公司三樓會議室

4.召集事由:

議案一：關於審議深圳成霖潔具股份有限公司進行重大資產置

換及發行股份購買資產並募集配套資金的議案。

議案二：關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組符合

〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉

第四條規定的議案。

議案三：關於審議評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、

評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的

意見的議案。

議案四：關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組構成關

聯交易的議案。

議案五：關於審議簽訂本次交易相關協定的議案。

議案六：關於批准本次重組有關審計、評估和盈利預測報告的

議案。

議案七：關於審議〈深圳成霖潔具股份有限公司重大資產置換

及發行股份購買資產暨關聯交易並募集配套資金報告

書（草案）〉及其摘要的議案。

議案八：關於終止深圳成霖潔具股份有限公司與山東美林衛浴

有限公司之間出售固定資產暨關聯交易的議案。

議案九：關於提請股東大會審議古少明及其一致行動人免予按

照有關規定向全體股東發出（全面）要約的議案。

議案十：關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組符合

〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十二條規定的

議案。

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:因深圳成霖潔具股份有限公司所在地

並無停止過戶之規定。