成霖企業：公告本公司董事會決議通過買回庫藏股

第二條　第35款

1.董事會決議日期:102/05/31

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):376,915,235

5.預定買回之期間:102/06/03~102/08/02

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):13.00~24.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.32

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

1.實際於100/11/30-101/01/18買回4,106,000股，已註銷股本。

2.實際於101/05/28-101/06/26買回1,090,000股，已註銷股本。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

1.買回期間100/11/29-101/01/28，預計買回6,000,000股，實際買回4,106,000股。

未執行完畢之情形：為有效資金運用並顧及本公司股東權益。

2.買回期間101/05/17-101/07/16，預計買回6,000,000股，實際買回1,090,000股。

未執行完畢之情形：考量買回期間股價漸趨穩定，及為顧及本公司股東權益。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

102年05月31日第15屆第8次董事會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.32%，且買回股份所

需金額上限僅占本公司流動資產之3.64%，本公司董事會已考慮公司

財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本公司證券承銷商認為本公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股13元至每

股24元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流

動比率及現金流量狀況等項目尚無重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股

24元計最高為240,000仟元，依據該公司一○二年第一季財務報告顯示，保留盈餘為

502,083仟元，扣除特別盈餘公積693,553仟元，加上已實現資本公積568,386仟元，總計

376,916仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公

司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無。