光燿科：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/08/13

2.公司名稱:光燿科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告本公司民國一○二年第二季合併財務報表。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。

通過大陸投資案。

通過薪資報酬委員會所提之建議案。

通過本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況。

通過本公司及子公司向銀行申請融資額度案。

通過本公司申請營運總部案。

通過本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案。

通過本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案。