德宏工業：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/15

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)、101年度營業狀況報告。

(二)、監察人審查101年度決算表冊報告。

(三)、101年度大陸投資情形報告。

(四)、101年度背書保證情形報告。

(五)、募集公司債資金用途變更報告。

(六)、修訂董事會議事辦法報告。

(七)、IFRS可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積情形報告。

(八)、庫藏股執行情形報告。

二、承認事項：

(一)、承認本公司101年度決算表冊。

(二)、本公司101年度盈餘彌補虧損案。

三、討論事項：

(一)、修訂本公司取得或處分資產處理程式。

(二)、修訂本公司資金貸與他人作業程式與背書保證辦法。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，

102年股東常會股東提案受理期間擬定於102年4月22日至102年5月2日

受理提案地點：德宏工業股份有限公司

(地址：桃園縣楊梅市楊湖路二段718號，

電話：(03)472-6448，聯絡人:財務處 股務部。)