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第二條 第17款
1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、101年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查101年度決算表冊報告。
(三)、101年度大陸投資情形報告。
(四)、101年度背書保證情形報告。
(五)、募集公司債資金用途變更報告。
(六)、修訂董事會議事辦法報告。
(七)、IFRS可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積情形報告。
(八)、庫藏股執行情形報告。
二、承認事項：
(一)、承認本公司101年度決算表冊。
(二)、本公司101年度盈餘彌補虧損案。
三、討論事項：
(一)、修訂本公司取得或處分資產處理程式。
(二)、修訂本公司資金貸與他人作業程式與背書保證辦法。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，
102年股東常會股東提案受理期間擬定於102年4月22日至102年5月2日
受理提案地點：德宏工業股份有限公司
(地址：桃園縣楊梅市楊湖路二段718號，
電話：(03)472-6448，聯絡人:財務處 股務部。)
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