中國七星購物股東周年大會之投票結果

中國七星購物有限公司（「本公司」）董事會欣然公布本公司於二零一三年六月五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上所提呈之所有決議案均由本公司之股東（「股東」）以投票方式進行表決通過，所有於股東周年大會上提呈之決議案進行之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　投票數目及占投票總數概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對
1.省覽及采納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書　　　　　　　　　　　　　　 947,911,309(100.00%)　0(0.00%)
2.(a)重選呂巍先生為獨立非執行董事 947,911,309(100.00%)　 0(0.00%)
(b)重選黃澤強先生為獨立非執行董事 947,911,309(100.00%)　 0(0.00%)
(c)授權董事會厘定董事之酬金　　　 947,911,309(100.00%)　 0(0.00%)
3.續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師，直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會厘定其酬金
　　　　　　　　　　　　　　　　　947,911,309(100.00%)　 0(0.00%)
4.授權董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%　　　　　　　　　　　　　　947,906,309(99.99%)　 5,000(0.01%)
5.授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%
　　　　　　　　　　　　　　 947,911,309(100.00%)　　0(0.00%)
6.待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權　　　　　　　　　　　　947,906,309(99.99%)　　5,000(0.01%)
特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目及占投票總數概約百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對
7.批準修改本公司組織章程細則之條款　　　　947,906,309(99.99%)　 5,000(0.01%)
8.待通過第7項決議案後，采納新經修訂及重列之章程細則（當中載有第7項決議案所述之全部建議修訂及本公司股東過往於股東大會通過之決議案所作之全部修訂） 947,906,309(99.99%)　5,000(0.01%)

由於第1項至第6項決議案獲超過50%之票數投贊成票及超過75%之票數投票贊成第7至8項決議案，上述所有決議案已獲股東通過為普通決議案及特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會之點票監票人。

於股東周年大會當天，本公司之已發行股份總數為每股港幣0.01元之2,198,331,250股，此乃股份持有人有權出席並可於股東周年大會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東須按上市規則規定就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在本公司日期為二零一三年四月十八日之通函中表示打算就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條於股東周年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

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