智基科技：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/18

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台南市中西區府前路一段258號(三民里活動中心一樓B館會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司101年度營業報告

2.監察人審查101年度決算表冊報告

3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項

1.本公司101年度決算表冊承認案

2.本公司101年度盈餘分配承認案

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」案

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

4.修訂本公司「背書保證作業程式」案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(一)持股百分之一以上股東提案：

依公司法172條之1規定，受理股東提案期間自民國102年4月8日至102年4月17日止

，親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，以102年4月17日18時

以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘

明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。