北基：公告本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓（國光公園活動中心）

4.召集事由:

(一)報告事項

1.101年度營業報告書。

2.101年度監察人審查報告書。

3.國內轉換公司債之報告。

4.本公司「董事會議事規範」修正案。

(二)承認事項

1.101年度營業報告書及決算表冊案。

2.101年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

1.資本公積轉增資發行新股案。

2.本公司「股東會議事規則」修正案。

3.董事、監察人全面改選案。

4.擬解除董事競業禁止案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:無