南緯實業：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/11

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、一○一年度營業狀況報告

二、監察人審查一○一年度決算報告

三、修訂董事會議事規範報告

四、一○一年度背書保證辦理情形報告

五、赴大陸投資情形報告

六、一○一年度私募發行有價證券報告

七、首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積提列數額報告

貳、承認事項

一、一○一年度營業報告書及各項財務報表承認案

二、一○一年度盈餘分配承認案

參、討論事項

一、修訂本公司資金貸與他人作業程式討論案

二、修訂本公司背書保證作業程式討論案

三、通過本公司擬以私募方式辦理現金增資案

肆、其他議案及臨時動議:無

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無