興泰：公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.召集事由:

報告事項

(1)101年度營業報告

(2)監察人審查101度決算表冊報告

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整

情形及特別盈餘公積提列數額報告

承認及討論事項

(1)承認101年度決算表冊

(2)承認101年度盈餘分配案

(3)修訂「資金貸與他人作業程式」案

(4)修訂「背書保證作業程式」案

其它議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為:102/04/5-102/04/15

(2)股東提案受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，

並另行公告。