洛陽鉬業海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第三屆監事會第六次會議決議公告》。


股票代碼：603993　　　　　　　　　 股票簡稱：洛陽鉬業　　　　　　　　編號2013—029
　　　　　　　　　　　　　　 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　第三屆監事會第六次會議決議公告
　　　　　　　　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
　　　　　　　　　導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個別及連帶責任。

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第三屆監事會第六次會議通知於2013 年8 月12 日以電子郵件方式發出，會議於2013 年8 月22日上午在河南省洛陽市欒川縣重渡溝水景大酒店召開,會議應參加監事3 名,實際參加監事3 名。財務總監顧美鳳女士、董事會秘書張新暉先生列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合相關法律法規和本公司公司章程的有關規定, 會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席張振昊先生主持，與會監事充分討論一致贊成, 會議審議通過了以下事項:

一、審議通過《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2013 年半年度財務報告》的議案。

監事會認為：

公司2013年半年度財務報告真實、準確、完整反映了公司的財務狀況和經營成果。

該議案的表決結果為: 3票贊成, 0票反對, 0票棄權

二、審議通過《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2013年半年報》和《半年報摘要》的議案。

監事會根據相關規定的要求，在全面了解和審核公司2013年半年報及其摘要后，認為：

1、公司2013年半年報的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2013年半年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能夠從各個方面真實地反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；

3、在出具本意見前，未發現參與2013年半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

該議案的表決結果為: 3票贊成, 0票反對, 0票棄權

三、審議通過《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案。

監事會根據相關規定的要求，全面了解和審核公司募集資金報告后，認為：

公司募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司相關檔案等規定，對募集資金進行了專戶存儲和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形，公司募集資金存放與使用合法合規。

該議案的表決結果為: 3票贊成, 0票反對, 0票棄權

四、審議通過《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司開展公司治理專項活動自查報告》的議案。

監事會經過認真審核，認為報告真實反映了公司的運作情況。

該議案的表決結果為: 3票贊成, 0票反對, 0票棄權

相關報告具體內容詳見：

上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

特此公告

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