海德威：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.101年度營業報告書

2.101年度監察人查核報告書

3.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），

對可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項

1.101年度營業報告書及財務報表案

2.101年度盈虧撥補案

(三)選舉事項

改選董事及監察人案

(四)討論事項

1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

2.背書保證作業程式及資金貸與他人作業程式修訂案

(五)其他議案及臨時動議

(六)散會

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:無