耿鼎公司：本公司102年股東常會改選董事及監察人資料

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(4)董事：林賢平 志祥精密總經理

(5)董事：駱秉寬 華軒國際顧問(股)有限公司執行長

(6)監察人：吳基忠 耿鼎企業股份有限公司 監察人

(7)監察人：謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人

(8)監察人：劉慶福 耿鼎企業股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(4)董事：林賢平 志祥精密總經理

(5)董事：禾翰投資股份有限公司代表人林宜宏先生

禾翰投資股份有限公司董事

(6)監察人：謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人

(7)監察人：劉慶福 耿鼎企業股份有限公司 監察人

(8)監察人：駱秉寬 華軒國際顧問(股)有限公司執行長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：李茂源 持股數13,582,863 股

(2)董事：方建春 持股數 13,875,613 股

(3)董事：李王秀慧 持股數 7,466,737 股

(4)董事：林賢平 持股數 3,976,457 股

(5)董事：禾翰投資股份有限公司代表人林宜宏 持股數7,251,000 股

(6)監察人：謝綺雲 持股數5,948,111 股

(7)監察人：劉慶福 持股數 1,869,806 股

(8)監察人：駱秉寬 持股數 60,000 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14

8.新任生效日期:102/06/11

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無